كشفت تقارير صادرة عن صحيفتي Het Financieele Dagblad بالتعاون مع Company Info عن ما لا يقل من 80 مليار يورو من الأصول الروسية غير المعلنة في تقرير كاخ في هولندا.
Nederland bevriest een 'fooi' van €6 mln aan Russische gelden
‘Grote Russische bedrijven hadden eind 2020 voor zo'n €90 mrd aan bezittingen in Nederland uitstaan. Daarvan is zo'n €35 mrd aan activa verbonden met Russen op de zwarte lijst.’ https://t.co/RJtS0Vx5GF
— Welmoed Vlieger (@WelmoedVlieger) March 15, 2022
وبحسب ما جاء في التقرير، هناك قرابة 45 مليار يورو مرتبطة بأغنياء أوليغارشيين وشركات روسية قد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولا يزال حجم الأصول الروسية المتبقية في هولندا غير واضح، لكن صحيفة Het Financieele Dagblad كشفت عن تواجد 3800 شركة هولندية لها صلات روسية.
وتشمل الشركات تلك المملوكة للدولة الروسية، بالإضافة إلى مجموعة الغاز الطبيعي Gazprom وشركة السوبر ماركت X5 Retail Group وشركة الاتصالات Veon. غالبًا ما ترتبط الشركات الروسية بهولندا للحصول على معدلات ضريبية مواتية، وفقًا لصحيفة Het Financieele Dagblad.
وقال محامي العقوبات إيفو عمار لـ Het Financieele Dagblad: “هذه بالطبع ليست كلها شركات سيئة. وقد تتبعت وزارة الخارجية هذه الأموال هنا نفسها من خلال الجولات الضريبية والضغط الكبير الذي مارسته على السفارة في موسكو”.
ووجد التحقيق 18 طرفًا مدرجا في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي: 14 من النخبة المالية الروسية والمؤسسات المالية Sogaz و VTB Bank و Bank Rossiya و Gazprombank.
ومن بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات رؤساء تنفيذيون لشركات إعلامية روسية. هناك أيضًا أوليغارشيون لديهم “مصالح قوية في هولندا” ولم يعاقبهم الاتحاد الأوروبي بعد، بما في ذلك مالك شركتي Lukoil و Volga-Dnepr، وفقًا لتقارير FD.
في المقابل، جمدت المؤسسات الهولندية 200 مليون يورو من الأصول الروسية بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكانت هذه الأصول في شكل أرصدة بنكية فقط، ولكن – ليست شركات يعتقد الخبراء أنها تحتوي على مليارات من الأسهم الإضافية.
وقال عمار إن أحد التحديات الرئيسية للوصول إلى هذه الأصول الروسية هو أن تكتشف المكاتب الائتمانية “من يدير هيكل الشركات بالفعل”.
المصدر/ FD.nl
