أعلنت مفتشية الجرائم المالية FIOD، يوم الاثنين، عن القبض على ثلاثة سائقين ومصادرة العشرات من سيارات الأجرة في إطار التحقيق في جرائم الاحتيال الضريبي وغسل الأموال والمنافسة غير العادلة، التي تتعلق بنقل سيارات الأجرة في مطار سخيبول. تم إجراء التحقيق بالتعاون بين FIOD وشرطة أمستردام وشركة Koninklijke Marechaussee وخدمة التحقيقات التابعة لهيئة تفتيش البيئة البشرية والنقل (ILT).
تم إجراء عمليات تفتيش في خمسة منازل وأربعة مبانٍ تجارية في مدينة أمستردام، وتم القبض على ثلاثة رجال يتراوح أعمارهم بين 29 و31 و33 عامًا من أمستردام وأسندلفت، وهم حاليًا تحت التحقيق. وأشارت FIOD إلى أن التحقيق لا يستبعد المزيد من الاعتقالات والمصادرات للأشخاص.
Op 9 oktober hebben we 3 verdachten aangehouden, op verdenking van grootschalige #belastingfraude, witwassen en oneerlijke concurrentie in de #taxibranche. Het is een gezamenlijk onderzoek van @ILT_Wegvervoer, @POL_Amsterdam, @Marechaussee en @FIOD. https://t.co/PYZw5GmF4C
— FIOD (@FIOD) October 9, 2023
تم بدء التحقيق بعد رصد “عدد كبير من المخالفات” بين سائقي سيارات الأجرة، حيث يعملون جميعًا لدى نفس الشركة ويمتلكون سيارات مسجلة لدى شركات التأجير. وبعد تلقي البنوك تقارير عن معاملات غير عادية تتعلق بهذه الشركات، قام التحقيق الخاص بـ FIOD بالكشف عن أن جزءًا كبيرًا من حجم الأعمال تم تحويله إلى حسابات خاصة وحسابات تجارية، أو إرساله إلى حسابات أجنبية، أو سحبه نقدًا، وكل ذلك دون وجود مبرر تجاري واضح.
توصل التحقيق إلى أن الشركات المعنية قد قدمت على الأرجح إقرارات ضريبية مزيفة للمبيعات، وقامت بالتهرب من دفع ضريبة المبيعات التي تتجاوز قيمتها المليون يورو، وتم تبييض هذه الأموال فيما بعد. ربما تم إخفاء جزء كبير من الأرباح المدفوعة للسائقين عن السلطات الضريبية.
كما يوجد شك بشأن تزوير طلب الحصول على 290 ألف يورو لدعم مكافحة فيروس كورونا خلال الجائحة، بالإضافة إلى ذلك، لا يزالون يعملون على تحديد نطاق الاحتيال بالكامل.
المصدر fiod.
