أمستردام – هولندا بالعربي: قالت صحيفة آلخيمين داخبلاد الهولندية أنه يتم غسل أكثر من 13 مليار يورو عبر هولندا كل عام، وأن معظم هذه الأموال تأتي من مجموعات إجرامية هولندية.
Bijna €13 mrd wordt jaarlijks witgewassen in Nederland https://t.co/aHYBPKBV4Z pic.twitter.com/eMG38vMtnE
— FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 13, 2019
وتقدر بريجيت أنخر الأستاذة في جامعة أوتريخت أن نصف ال 16 مليار يورو التي تأتي من المجموعات والعمليات الإجرامية في هولندا يتم غسلها من خلال المؤسسات الهولندية، والباقي – حوالي 5 مليارات يورو – تأتي من الخارج.
وقالت الصحيفة أن هذا يدل على أن هولندا ليست مكانًا مشهورًا لغسيل الأموال كما يزعم البعض، لأنه على سبيل المثال، يتم غسيل حوالي 340 مليار يورو سنوياً عبر بريطانيا والولايات المتحدة.
وقالت أونجر في اجتماع مغلق لمناقشة أبحاثها إن الأموال المغسولة تمثل حوالي 1.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الهولندي.
يُذكر آنه تم منح الأستاذة وفريقها الوصول إلى معلومات الشرطة السرية للغاية، والى معلومات فريق مكافحة الاحتيال، بالإضافة إلى معلومات من النيابة العامة والمعلومات الضريبية لإجراء البحث.
في وقت سابق من هذا العام ، قدم مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد تقريراً عن عملية غسل أموال نقلت مليارات الدولارات من روسيا وانتهى الأمر بحوالي مليار يورو من هذه الأموال في هولندا.
وفي شهر سبتمبر الماضي، أكدت شركة ABN Amro أن النيابة العامة الهولندية قد بدأت تحقيقًا جنائيًا في غسل الأموال المحتمل في البنك. وتم تغريم بنك ING أيضًا بمبلغ 775 مليون يورو لعدم امتثاله بشكل صحيح لقواعد غسيل الأموال.
